La Fiscalía General de la Nación acusó el lunes 29 de abril de 2024 a Ómar Hernández Doux – Ruisseau y a Cristhian Andrés Hernández, socios de la compañía Daily Cop, como presuntos responsables de la captación masiva de recursos en Colombia, mediante el negocio de las criptomonedas, que habría causado una defraudación a 220.000 personas.
De acuerdo con la información publicada por RCN Radio, el organismo de investigación judicial radicó ante un juez especializado de Cali (Valle del Cauca) a los dos señalados, que serían testigos claves en lo que sería la financiación irregular a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, como lo indicó el Consejo Nacional Electoral (CNE), que requirió sus testimonios en la investigación que cursa en el ente rector.
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En el escrito de acusación también aparecen Leydi Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahíta. En total son cinco las personas que deberán comparecer ante los estrados judiciales para responder por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Al respecto, la jueza sexta penal especializada de Cali indicó que, desde este momento, las audiencias serán reservadas, por lo que no podrán referirse a las mismas de forma pública.
En respuesta a este procedimiento, el abogado Víctor Muñoz afirmó al medio citado que insistirá ante el ente acusador para que se pueda establecer un principio de oportunidad con sus clientes, el cual estaría enfocado en entregar información relevante de los recursos que entraron a la campaña Petro, cuando se señaló que habrían donado $4.000 millones para la compra de un avión de lujo Super King 300.
Del mismo modo, el defensor pidió que a sus defendidos, como a él, se le garanticen todas las medidas de seguridad, debido a que habrían sido víctimas de intimidaciones por sus denuncias, además de que las mismas han sido descalificadas por el primer mandatario, que las calificó de ser un montaje en su contra.
¿Por qué irán a juicio los socios de Daily Cop?
En el documento presentado por la Fiscalía, se mencionó que, al menos, existirían 15 firmas a las que llegaban los recursos, al parecer provenientes de la actividad ilícita para hacerlos pasar como legales. A su vez, la entidad reseñó que algunas de ellas estaban ubicadas en sitios exclusivos de Cali, “para dar apariencia de solidez económica a los inversionistas y la confianza en adquirir la moneda virtual”.
Las firmas relacionadas en el escrito de acusación de la Fiscalía:
- Clower Software Innovation S.A.S
- Finance Exploration Technologies S.A.S
- D&J Entertainment S.A.S
- Betancourth Esquivel S.A.S
- Nat Med S.AS
- BG Col S.A.S
- Joyería Internacional Douze S.A.S
- Zio Administradora de Bienes S.A.S
- JK Gestión Humana S.A.S
- 360 BTL S.A.S
- Mercado y Eventos Latinoamericana S.A.S
- Lion Safety LTDA
- Spartan Hill S.A.S
- Wolf Asesoría Empresarial S.A.S
- Blockmedia S.A.S
En desarrollo…
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